Ты просто не догадываешься. Сколько информации по таким операциям, банки сливают в налоговую

Я своей жене и дочери на карточку регулярно копеечку закидываю. Их наверное теперь налоговики запрессуют? Ужоснах!

Не путай передачу денежных средств иждивенцу и внутри одной семьи и между совершенно посторонними людьми.

система устроена таким образом, чтоб не создавать себе работы (проще говоря все плотно работают с девизом "инициатива епет инициатора")

и еще отслеживаются автоматом суммы более 600 тыс руб, а в переводах 100-1000 рублей никто копаться не будет, да и не возможно это, даже с блестящей раскруткой на премию не потянет, только головняка вагон. зачем больше орбайтен когда зарплата одинаковая????

Я уже лет десять картами пользуюсь с привеликим удовольствием,иногда налик забываю в карман положить.В магазинах вообще постоянно картами расплачиваюсь . Так что даже не знаю,когда это я был противником электронных денег. Я сам постоянно покупаю через интернет всё что мне нужно, железо,дерево,химию,и всё это у у таких же как я по всей России и не только,и кругом карты сбера . Ты меня с кем то путаешь

Всё возможно. Перевод свыше 600 000 рябчиков - это малая часть. Да и в ручном режиме, никто не занимается такой рутиной.

"Флажки" ставятся не только на размер переводов. Но и на частоту (периодичность)/источник/приёмник/лояльность счёта (некая сумма оценок от предыдущих проверок)/etc. Вариативы весьма широки и разнообразны.

И стойку на подозрительные транзакции, первыми делает эСБека банка. Никто не желает, получить отзыв лицензии от ЦБ.

Вы что тут устроили ,по банковской теме , не то место выбрали !!!

Серега, я сам пользуюсь картами везде где только можно.
Я не отток что ты против электронных денег.
Я о том, что подобные переводы с карты на карту рано или поздно привлекут к себе внимание контролирующих органов, особенно у тех держателей карт которые получают деньги на карты постоянно разными суммами и от разных лиц. Банки уже блокируют карты некоторым своим клиентам чтобы не дожидаться когда это произойдёт в связи с интересом государственных служб и органов.
Не ты ли говорил что стране нужны бабки и их готовы вытягивать из карманов граждан всеми способами?

Применительно к сбору денег на турнир "клубный" или иной я всего лишь обратил внимание что форум читают люди разные и ситуацию со сбором денег очень легко обернуть против владельца карты. Получение денег на карту это доход. А если это на общественные нужды то через рассветный счёт общественной организации должны происходить взносы и трата денег на организацию турнира...

Скорее всего никаких проблем не возникнет. Но... предупреждён - вооружён.

Поддержу, а специалистам по ФЗ 115 и Банковского сектора предлагаю создать отдельную ветку